बिलपावर लिमिटेड कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई
मुंबई/वडोदरा : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबई विभागीय कार्यालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई करत मुंबई आणि वडोदरा येथील सात निवासी व व्यावसायिक ठिकाणांवर छापेमारी केली. ही कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत बिलपावर लिमिटेडशी संबंधित कथित कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी करण्यात आली. यावेळी तीन बँक लॉकरचीही झडती घेण्यात आली. ईडीच्या माहितीनुसार, झडतीदरम्यान ४३ लाख रुपये रोख रक्कम आणि सुमारे १२ कोटी रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले. याशिवाय, सुमारे २७ लाख रुपये असलेली दोन बँक खाती आणि तीन बँक लॉकर गोठवण्यात आले आहेत. तपास यंत्रणेला स्थावर मालमत्ता, जमीन आणि यंत्रसामग्रीशी संबंधित कागदपत्रांसह बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर आणि डिजिटल उपकरणे यांसारखी अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रेही मिळाली आहेत.
एसबीआयच्या तक्रारीनंतर तपासाला सुरुवात
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) तक्रारीच्या आधारे सीबीआय दिल्लीने दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. यापूर्वी सीबीआयने बिलपावर लिमिटेड, कंपनीचे संचालक आणि सहयोगी कंपन्यांविरोधात ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते. तपासानुसार, बिलपावर लिमिटेडने एसबीआयकडून विविध बँकिंग सुविधांअंतर्गत कर्ज घेतले होते. आरोप आहे की, त्यानंतर कर्जाची रक्कम कथितरित्या फसवणुकीच्या पद्धतीने इतर ठिकाणी हस्तांतरित करण्यात आली आणि खात्यांशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आला. यामुळे बँकेला सुमारे १६०.५५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.
